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問答題
金融機(jī)構(gòu)可自行確定對系統(tǒng)預(yù)警的交易進(jìn)行初審、復(fù)核或?qū)彾ǜ鱾€(gè)環(huán)節(jié)的合理時(shí)限。
答案：
答案：錯(cuò)誤。金融機(jī)構(gòu)在處理系統(tǒng)預(yù)警的交易時(shí)，必須遵循相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保反洗錢和反恐怖融資措施的有效實(shí)施。雖然金...
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問答題
根據(jù)《整治形式主義為基層減負(fù)若干規(guī)定》，統(tǒng)籌規(guī)范督查考核的主要措施不包括一下哪一項(xiàng)？
答案：
答案：B.建立督查檢查考核工作向基層延伸的報(bào)告制度根據(jù)規(guī)定，統(tǒng)籌規(guī)范督查考核的主要措施包括：建立年度計(jì)劃和審批報(bào)備制度、...
問答題
反洗錢系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)從國家/地域、客戶及業(yè)務(wù)、交易方式、交付渠道等作為風(fēng)險(xiǎn)因素對客戶進(jìn)行多維度評估，并根據(jù)()設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性的評估指 標(biāo)
答案：
答案：風(fēng)險(xiǎn)等級反洗錢系統(tǒng)在對客戶進(jìn)行多維度評估時(shí)，會考慮國家/地域、客戶及業(yè)務(wù)、交易方式、交付渠道等多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素。根據(jù)這...
