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問答題
下列哪種情況出現(xiàn)時，應(yīng)重新開展盡職調(diào)查？（)
答案：
答案：盡職調(diào)查（Due Diligence）是在企業(yè)并購、投資、貸款等商業(yè)活動中，為了了解目標(biāo)公司或項目的真實情況而進行...
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問答題
金融機構(gòu)在開展客戶盡職調(diào)查過程中，如果客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。請問這里的“合理期限”是指（)
答案：
答案：合理期限的具體時間并沒有統(tǒng)一的國際標(biāo)準，通常由各國的金融監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)本國的法律法規(guī)來規(guī)定。例如，根據(jù)中國的《反洗錢...
問答題
金融機構(gòu)應(yīng)該保存資料的內(nèi)容說法不正確的是（)
答案：
答案：由于您沒有提供選項，我將給出一些可能不正確的說法，這些說法可能與金融機構(gòu)保存資料的內(nèi)容有關(guān)：1. 金融機構(gòu)不需要保...
