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吉林住院醫(yī)師醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科輸血檢驗(yàn)技術(shù)判斷題每日一練(2016.12.03)
判斷題
1989年11月，國(guó)際**組織在法國(guó)里昂召開(kāi)第58屆全體大會(huì)通過(guò)了《關(guān)于洗錢(qián)和相關(guān)事項(xiàng)的決議》。
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判斷題
調(diào)查人員不能對(duì)封存的文件、資料進(jìn)行拍照或掃描。
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判斷題
《大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》中“長(zhǎng)期”系指1年以上。
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判斷題
內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，因此在建立內(nèi)部控制時(shí)必須以審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)，充分考慮各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)適當(dāng)?shù)某绦?、措施避免和減少風(fēng)險(xiǎn)。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。
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