A．金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供 B．金融機構及其工作人員可將配合中國人民銀行調查可疑交易活動的情況通報客戶 C．金融機構違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款 D．金融機構違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責任的董事、高級管理人員和其他直接責任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款
A．信息收集 B．信息分析評估 C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施 D．信息歸檔
A．可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或文件 B．組織機構代碼證 C．稅務登記證 D．法定代表人或單位負責人的有效身份證明文件 E．授權他人辦理的，還需出具合法有效的授權委托書和授權經辦人員的有效身份證件
A．調查組可以對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存 B．封存期間，金融機構也可根據需要轉移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料 C．調查人員封存文件、資料時，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列《反洗錢當場封存清單》 D．調查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描
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