反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.27)

A.反洗錢法律法規(guī)所規(guī)定的義務(wù)主體。
B.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)。
C.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的義務(wù)主體和監(jiān)管機(jī)關(guān)。
D.反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的報(bào)告義務(wù)主體。

A.設(shè)立專門機(jī)構(gòu)
B.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
C.指定專人
D.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定專人

A.不同；相同
B.同一種；相同
C.同一種；完全不同
D.同一種；大致相同

A、發(fā)卡銀行
B、辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C、收單行
D、總行

A、統(tǒng)一
B、具體
C、合理
D、全部