反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.07.30)

A.管理
B.凍結(jié)
C.轉(zhuǎn)移
D.查封

A、交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上
B、交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C、交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D、交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上

A.房地產(chǎn)銷售商
B.體育彩票
C.珠寶商
D.律師

A.有效性
B.時(shí)效性
C.合法性
D.客觀性

A.參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
D.對(duì)違反反洗錢規(guī)定的保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)或高管人員進(jìn)行行政處罰