反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.31)

單項(xiàng)選擇題
客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應(yīng)由（）報告。
A.發(fā)卡行
B.收單行
C.開戶行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
單項(xiàng)選擇題
對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)（）批準(zhǔn)，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。
A.中國人民銀行
B.地方政府
C.紀(jì)檢部門
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
單項(xiàng)選擇題
法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣幾萬元以上或外幣等值幾萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。（）
A、100萬元以上或10萬美元以上
B、200萬元以上或20萬美元以上
C、50萬元以上或5萬美元以上
單項(xiàng)選擇題
（）負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
A、中國人民銀行
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D、國家外匯管理局
單項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
A.一萬元以上五萬元以下
B.五萬元以上十萬元以下
C.十萬元以上二十萬元以下
D.二十萬元以上五十萬元以下

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反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.31)

客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應(yīng)由（）報告。

對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)（）批準(zhǔn)，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣幾萬元以上或外幣等值幾萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。（）

（）負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

反洗錢考試反洗錢法單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.10.31)

客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應(yīng)由（）報告。

對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)（）批準(zhǔn)，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣幾萬元以上或外幣等值幾萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。（）

（）負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。

客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應(yīng)由（）報告。

對涉嫌轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶，經(jīng)（）批準(zhǔn)，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣幾萬元以上或外幣等值幾萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。（）

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。