反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.11.13)

A、審查
B、核查
C、核對
D、識別

A.中國人民銀行營業(yè)管理部。
B.北京證監(jiān)局。
C.中國人民銀行。
D.證監(jiān)會。

A.信用
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理

A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC