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反洗錢考試金融機構反洗錢單項選擇題每日一練(2019.11.13)

單項選擇題
除信托公司以外的金融機構了解或者應當了解客戶的資金或者財產屬于信托財產的，應當（）信托關系當事人的身份，登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。
A、審查
B、核查
C、核對
D、識別
單項選擇題
北京新成立的基金公司的反洗錢內部控方案應由哪個部門審查？（）
A.中國人民銀行營業(yè)管理部。
B.北京證監(jiān)局。
C.中國人民銀行。
D.證監(jiān)會。
單項選擇題
金融機構在評估客戶反洗錢風險時，以下風險因素中哪項不是反洗錢法律規(guī)定的法定風險要素？（）
A.信用
B.地域
C.業(yè)務
D.行業(yè)
單項選擇題
按照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結措施需經（）批準可以采取。
A.國務院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務院反洗錢行政主管部門省級分支機構負責人
C.國務院反洗錢行政主管部門市級分支機構負責人
D.國務院總理
單項選擇題
金融情報機構的英文簡寫為（）
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC

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