反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.23)

單項(xiàng)選擇題
按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過(guò)程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。
A.識(shí)別客戶身份
B.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
C.監(jiān)測(cè)分析交易情況
D.以上均是
單項(xiàng)選擇題
開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。
A.擬開(kāi)立賬戶的對(duì)公客戶
B.法定代表人
C.開(kāi)戶經(jīng)辦人
D.經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
單項(xiàng)選擇題
對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)如何處理？（）
A.只需提交大額交易報(bào)告
B.只需提交可疑交易報(bào)告
C.可以只提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告
D.應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
單項(xiàng)選擇題
人民銀行下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)沒(méi)有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）
A.上?？偛?br /> B.杭州中心支行
C.寧波市中心支行
D.金華市中心支行
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
A.反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度
C.宣傳與培訓(xùn)制度
D.客戶身份識(shí)別制度

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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.23)

按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過(guò)程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)如何處理？（）

人民銀行下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)沒(méi)有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.23)

按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過(guò)程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)如何處理？（）

人民銀行下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)沒(méi)有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過(guò)程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

開(kāi)立對(duì)公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識(shí)別對(duì)象的是（）。

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)如何處理？（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。