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根據(jù)反洗錢和反恐怖融資等方面的法律規(guī)定,應(yīng)指定()反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作。
A.專人負(fù)責(zé)
B.兼職
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單項選擇題
無折續(xù)存視同一次性交易業(yè)務(wù),無折續(xù)存的現(xiàn)金或票據(jù)兌付金額超過()以上的,還需客戶提供有效身份證件,進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并留存客戶身份證件復(fù)印件。
A.10000元
B.10000元(含1萬元)
C.20000元
D.AB都對
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填空題
跨行通存通兌差錯處理必須遵循“()”的原則。
答案:
據(jù)實、協(xié)作、準(zhǔn)確、及時
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