多項選擇題

反洗錢客戶風(fēng)險等級分類應(yīng)遵循以下原則：（）。

A.審慎性原則
B.客戶評級為主、賬戶評級為輔原則
C.系統(tǒng)初評與人工復(fù)評相結(jié)合原則
D.持續(xù)性原則
E.保密性原則

你可能感興趣的試題

多項選擇題

客戶經(jīng)理應(yīng)切實履行客戶身份識別職責(zé)，做到如下幾點：（）。

A.充分了解客戶和交易背景信息
B.關(guān)注所管客戶的日常經(jīng)營活動、金融交易情況
C.及時更新客戶信息，提高可疑交易分析和甄別的能力

多項選擇題

分行在辦理日常業(yè)務(wù)時，以下哪些業(yè)務(wù)必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查處理。（）

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)，包括個人賬戶開立、個人客戶資料修改業(yè)務(wù)；單位代理人申請單位賬戶開立、單位客戶資料修改業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)等
C.電子渠道協(xié)議簽約業(yè)務(wù)
D.其他需核對客戶身份證件的業(yè)務(wù)、交行或人民銀行規(guī)定需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)

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反洗錢客戶風(fēng)險等級分類應(yīng)遵循以下原則：（）。

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客戶經(jīng)理應(yīng)切實履行客戶身份識別職責(zé)，做到如下幾點：（）。

分行在辦理日常業(yè)務(wù)時，以下哪些業(yè)務(wù)必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查處理。（）

反洗錢客戶風(fēng)險等級分類應(yīng)遵循以下原則：（）。

客戶經(jīng)理應(yīng)切實履行客戶身份識別職責(zé)，做到如下幾點：（）。

分行在辦理日常業(yè)務(wù)時，以下哪些業(yè)務(wù)必須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查處理。（）