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多項選擇題

涉及聯(lián)合國、美國等制裁的Ⅰ類國家或地區(qū)有（）。

A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.涉克里米亞地區(qū)

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多項選擇題

支付密碼器手工賬務改造上線后，哪些操作代碼原則上不再使用（）。

A.9916
B.9901
C.9907
D.9911

多項選擇題

按照風險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關注客戶”，并分別實施一般盡職審查措施和強化審查措施，以下說法正確的是（）。

A.對可信客戶實施一般審查措施，便利其貿(mào)易投資活動。
B.對關注客戶實施一般審查措施，審慎為其辦理業(yè)務。
C.可信客戶，若在辦理業(yè)務過程中存在外匯局、自律機制提示的異常行為特征或風險，或者各分行自行判斷存在異常行為特征或風險，應比照關注客戶采取強化審查措施。

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