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多項選擇題

NRA的開戶前準(zhǔn)入審核標(biāo)準(zhǔn)分為哪幾類？（）

A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.無風(fēng)險

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多項選擇題

境外機構(gòu)賬戶對比哪幾類？（）

A.OSA
B.NRA人民幣
C.NRA外幣
D.FTN

多項選擇題

按照反恐怖融資“黑名單”系統(tǒng)操作規(guī)程相關(guān)規(guī)定，登錄平安銀行反恐怖融資“黑名單”系統(tǒng)核查（）等相關(guān)機構(gòu)或個人是否為“黑名單”客戶，核查通過后需打印核查結(jié)果，加蓋核查人簽章并放入賬戶變更資料留存。

A.境外機構(gòu)
B.其控股股東
C.實際控制人
D.有權(quán)簽字人

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