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A.不配合客戶身份識別
B.對個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護(hù)人代理未成年人開戶
D.開戶理由不合理
E.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的

A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證。
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國公民為居民身份證或戶口簿。
C.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣地區(qū)居民為臺灣居民來往大陸通行證。
D.定居國外的中國公民為中國護(hù)照。
E.外國公民為護(hù)照或外國人永久居留身份證（外國邊民，按照邊貿(mào)結(jié)算的有關(guān)規(guī)定辦理）。