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客戶信息公開程度越高,客戶盡職調(diào)查成本越低,風(fēng)險程度越高。
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營業(yè)機(jī)構(gòu)撤銷支付系統(tǒng)行號,比照增設(shè)的流程辦理。營業(yè)機(jī)構(gòu)撤銷支付系統(tǒng)行號和處理完待處理支付業(yè)務(wù)后,才能撤銷BoEing機(jī)構(gòu)。
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對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”,以及經(jīng)銀行和支付機(jī)構(gòu)核實單位注冊地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場所的單位,銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為其開戶。
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