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各級公司應(yīng)認真執(zhí)行客戶身份識別制度,貫徹落實“了解你的客戶”原則,在()等與客戶接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶類型,認真識別客戶身份。
答案:
展業(yè)、承保、保全、理賠、客服、收付費
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填空題
公司各級反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組、各相關(guān)部門、反洗錢履職崗位人員以及其他參與反洗錢工作的人員,對于工作中接觸到的反洗錢工作信息和資料按照()的原則履行保密義務(wù)。
答案:
“誰主管、誰負責(zé)”
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填空題
公司在反洗錢工作應(yīng)遵循以下原則:依法合規(guī)原則、()、盡職履責(zé)原則、違規(guī)問責(zé)原則。
答案:
風(fēng)險為本原則
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