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各省級分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部通過可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中的黑名單子模塊發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中關(guān)系人信息與反洗錢及反恐怖融資名單進(jìn)行自動(dòng)比對并匹配成功情形的、或有合理理由懷疑客戶屬于名單范圍的,各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于()小時(shí)內(nèi)向總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)告重點(diǎn)可疑交易。
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24
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發(fā)生重大洗錢案件,應(yīng)在()小時(shí)內(nèi)以口頭形式報(bào)告重大洗錢案件的情況和已采取措施,并于24小時(shí)內(nèi)提交書面報(bào)告。
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2
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省、市級分公司反洗錢崗應(yīng)在定期審核記錄生成之日起,()個(gè)工作日內(nèi),登陸反洗錢信息管理系統(tǒng)進(jìn)行審核操作。
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10
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