多項(xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)開(kāi)立賬戶時(shí)，出現(xiàn)以下情形，可以拒絕開(kāi)戶。（）

A.不配合客戶身份識(shí)別
B.有組織同時(shí)或分批開(kāi)戶
C.開(kāi)戶理由不合理
D.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部賬戶的系統(tǒng)自動(dòng)記賬，需遵循以下規(guī)則：（）。

A.自動(dòng)記賬賬務(wù)，記賬分錄、流程符合產(chǎn)品核算規(guī)則
B.系統(tǒng)間賬務(wù)傳輸異常時(shí)應(yīng)有自動(dòng)生成提示郵件、異常報(bào)表等報(bào)警功能
C.系統(tǒng)專用科目，應(yīng)限確保在封閉流程中運(yùn)行
D.系統(tǒng)提供自動(dòng)對(duì)賬功能，并以系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬查詢交易、對(duì)賬報(bào)表等方式展現(xiàn)
E.設(shè)置為掛銷賬管理的賬戶，系統(tǒng)要按自動(dòng)掛銷、先銷后掛、銷賬金額不超過(guò)掛賬金額、編號(hào)唯一等掛銷賬規(guī)則管理

多項(xiàng)選擇題

應(yīng)解匯款賬戶應(yīng)用于以下業(yè)務(wù)范圍：（）。

A.未在我*行開(kāi)戶的單位和個(gè)人收到的待解付結(jié)算款項(xiàng)、辦理匯款臨時(shí)存入的款項(xiàng)；
B.我*行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項(xiàng)
C.保理回款
D.向未在我*行開(kāi)戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過(guò)渡等
E.外匯出口待核查
F.支付結(jié)算系統(tǒng)暫掛的待解付款項(xiàng)

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客戶申請(qǐng)開(kāi)立賬戶時(shí)，出現(xiàn)以下情形，可以拒絕開(kāi)戶。（）

你可能感興趣的試題

內(nèi)部賬戶的系統(tǒng)自動(dòng)記賬，需遵循以下規(guī)則：（）。

應(yīng)解匯款賬戶應(yīng)用于以下業(yè)務(wù)范圍：（）。

客戶申請(qǐng)開(kāi)立賬戶時(shí)，出現(xiàn)以下情形，可以拒絕開(kāi)戶。（）

內(nèi)部賬戶的系統(tǒng)自動(dòng)記賬，需遵循以下規(guī)則：（）。

應(yīng)解匯款賬戶應(yīng)用于以下業(yè)務(wù)范圍：（）。