判斷題

所有內(nèi)部賬戶的開立變更及銷戶，申請部門都需提交《內(nèi)部賬戶申請表》，說明申請?jiān)?、背景或制度依?jù)，并提供可證明申請賬戶的正確性、真實(shí)性、合規(guī)性等輔助資料，經(jīng)過相關(guān)部門審批。

答案：錯誤

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D類科目賬，指在核心系統(tǒng)中可直接記賬的底層科目

答案：正確

同一客戶在同一日發(fā)生多筆符合調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級的查凍扣業(yè)務(wù)，只需發(fā)起一個調(diào)整任務(wù)，但需在評級依據(jù)中需列明發(fā)生多筆查扣凍，并上傳所有查凍扣業(yè)務(wù)影像。

答案：正確

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