單項(xiàng)選擇題

以下（）辦理開(kāi)戶(hù)涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

A.總行戰(zhàn)略客戶(hù)
B.取得授信批復(fù)的客戶(hù)
C.供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)
D.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的企業(yè)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

各行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)及大額、可疑交易報(bào)送規(guī)定，對(duì)于（）等情形的，應(yīng)將相應(yīng)信息予以記錄并知會(huì)分行所有賬務(wù)處理機(jī)構(gòu)，對(duì)于反洗錢(qián)系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶(hù)的，應(yīng)重點(diǎn)加以關(guān)注，符合可疑交易特點(diǎn)的立即上報(bào)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù)
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù)
C.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶(hù)信息中的聯(lián)系電話(huà)、地址等相同的

單項(xiàng)選擇題

分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，自行確定納入名單制管理的客戶(hù)，經(jīng)（）審議通過(guò)后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報(bào)經(jīng)分行行長(zhǎng)辦公會(huì)
B.公司銀行部報(bào)經(jīng)總行
C.運(yùn)營(yíng)管理部報(bào)經(jīng)總行
D.總行公司銀行部

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

中文字幕网国产

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页

以下（）辦理開(kāi)戶(hù)涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

你可能感興趣的試題

分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，自行確定納入名單制管理的客戶(hù)，經(jīng)（）審議通過(guò)后方可執(zhí)行。

以下（）辦理開(kāi)戶(hù)涉及非風(fēng)險(xiǎn)性異常情形時(shí)，分行業(yè)務(wù)條線主管行領(lǐng)導(dǎo)可將審批權(quán)限轉(zhuǎn)授權(quán)至開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

分行可結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，自行確定納入名單制管理的客戶(hù)，經(jīng)（）審議通過(guò)后方可執(zhí)行。