多項(xiàng)選擇題

關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)分析碼，以下說法正確的是：（）

A.核心系統(tǒng)是根據(jù)結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)分析碼來確認(rèn)結(jié)售匯收益歸屬對(duì)公或?qū)λ?br /> B.境內(nèi)個(gè)人購匯根據(jù)外匯資金的用途進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類
C.境內(nèi)個(gè)人結(jié)匯根據(jù)外匯資金的來源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類
D.匯對(duì)于超過年度總額的結(jié)購匯，網(wǎng)點(diǎn)必須按照客戶提交的申請(qǐng)材料，準(zhǔn)確選擇統(tǒng)計(jì)分析碼

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于發(fā)現(xiàn)個(gè)人結(jié)售匯行為符合分拆結(jié)售匯特征的業(yè)務(wù)，以下處理方式正確的有：（）

A.對(duì)于銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理
B.銀行無法直接確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下銀行應(yīng)要求個(gè)人提交有交易額的相關(guān)證明材料后辦理
C.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向國(guó)家外匯管理局所在地分支局報(bào)告
D.銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯的，于發(fā)現(xiàn)之日起10個(gè)工作日內(nèi)向國(guó)家外匯管理局所在地分支局報(bào)告

多項(xiàng)選擇題

以下哪些業(yè)務(wù)屬于具備個(gè)人分拆結(jié)售匯特征的業(yè)務(wù)？（）

A.境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上（含）不同個(gè)人，收款人分別結(jié)匯
B.5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)
C.5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
D.個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

中文字幕网国产

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页

關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)分析碼，以下說法正確的是：（）

你可能感興趣的試題

對(duì)于發(fā)現(xiàn)個(gè)人結(jié)售匯行為符合分拆結(jié)售匯特征的業(yè)務(wù)，以下處理方式正確的有：（）

以下哪些業(yè)務(wù)屬于具備個(gè)人分拆結(jié)售匯特征的業(yè)務(wù)？（）

關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)分析碼，以下說法正確的是：（）

對(duì)于發(fā)現(xiàn)個(gè)人結(jié)售匯行為符合分拆結(jié)售匯特征的業(yè)務(wù)，以下處理方式正確的有：（）

以下哪些業(yè)務(wù)屬于具備個(gè)人分拆結(jié)售匯特征的業(yè)務(wù)？（）