多項選擇題

關(guān)于離岸轉(zhuǎn)手買賣下列說法正確的是()

A.嚴禁辦理境外倉單轉(zhuǎn)賣項下離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)
B.謹慎辦理境內(nèi)倉單轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)
C.“關(guān)注客戶”,拒絕辦理或?qū)徤鬓k理離岸轉(zhuǎn)手買賣。
D.嚴禁受理同一貨物項下收支差額超過20%(不含)的
E.嚴禁受理同一貨物項下收支間隔日期超過90天(不含)的

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多項選擇題

關(guān)于機構(gòu)外匯賬戶對接反洗錢名單過濾系統(tǒng)、黑名單標識、反洗錢風險評級系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)上線,機構(gòu)外匯賬戶開戶業(yè)務(wù)網(wǎng)點經(jīng)辦環(huán)節(jié)優(yōu)化點:()

A.原后置錄入環(huán)節(jié)維護的開戶客戶法定代表人、開戶經(jīng)辦人、支付聯(lián)系人等信息前置至網(wǎng)點經(jīng)辦開戶資料掃描環(huán)節(jié)(業(yè)務(wù)碼:1423)錄入。(原后置錄入環(huán)節(jié)開戶經(jīng)辦人字段對應(yīng)前置后的被授權(quán)代理人字段)
B.當當新開戶客戶信息命中反洗錢名單、黑名單標志時,網(wǎng)點經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理,根據(jù)系統(tǒng)反饋的客戶風險等級,結(jié)合《招商銀行關(guān)于印發(fā)機構(gòu)外匯賬戶外匯政策管理辦法的通知》(招銀發(fā)[2019]51號)第八條處理。
C.新增支持使用身份證閱讀器讀取法定代表人(單位負責人)、被授權(quán)開戶人員的身份證信息。系統(tǒng)自動進行聯(lián)網(wǎng)核查,并可通過人臉識別功能對經(jīng)辦人身份進行輔助核查。
D.網(wǎng)點環(huán)節(jié)確認的被授權(quán)代理人、支付聯(lián)系人信息將自動賦值到后置錄入環(huán)節(jié)且不可改。如果后置錄入環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)自動賦值情況與實際業(yè)務(wù)情況不符,應(yīng)及時查明原因并結(jié)合實際情況處理。

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