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【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向什么部門報(bào)告?
答案:
偵查機(jī)關(guān)
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【簡答題】什么機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券超過規(guī)定金額的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)?
答案:
海關(guān)
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【簡答題】什么機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況?
答案:
國務(wù)院反洗錢行政主管部門
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