問答題

【簡答題】《反洗錢法》所稱金融機(jī)構(gòu)包括哪些？

答案： 是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險公...
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【簡答題】《反洗錢法》對反洗錢國際合作是如何規(guī)定的？
答案： 《反洗錢法》對反洗錢國際合作進(jìn)行了原則性的規(guī)定：一是明確國家根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢...
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【簡答題】《反洗錢法》第23條對調(diào)查可疑交易活動有何規(guī)定？
答案： 調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。...
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