A.聯(lián)合國安理會決議所列舉的恐怖分子或恐怖組織 B.中國人民銀行指定的關注名單上的人員或組織 C.外國政要 D.高風險客戶或者高風險賬戶持有人
A.信用 B.地域 C.業(yè)務 D.行業(yè)
A.劃分客戶的風險等級。 B.適時調整客戶風險等級。 C.定期審核本金融機構保存的客戶基本信息 D.對客戶或者賬戶,至少每年進行一次審核。