A.工商銀行總行 B.工商銀行北京分行金融街支行 C.建設(shè)銀行總行 D.建設(shè)銀行上海分行陸家嘴支行
A.交易發(fā)生后的第2天 B.交易發(fā)生后的第2個(gè)工作日 C.交易發(fā)生后的5天內(nèi) D.最遲不超過(guò)5個(gè)工作日
A.聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約 B.巴塞爾委員會(huì)關(guān)于防止利用銀行洗錢的聲明 C.聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約 D.金融行動(dòng)特別工作組(FATF)40+9項(xiàng)建議