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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】制定《反洗錢(qián)法》的背景是什么？
答案：
（1）原有的反洗錢(qián)制度法律位階不高，法律效力有限?！斗聪村X(qián)法》頒布前，我國(guó)金融業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)工作的主要法律依據(jù)是2003年...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》何時(shí)、在何會(huì)議上通過(guò)？自何時(shí)起施行？
答案：
2006年10月31日，由第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)，自2007年1月1日起施行。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】洗錢(qián)一般包括哪三個(gè)階段？
答案：
洗錢(qián)一般包括放置、離析和融合三個(gè)階段。放置是指將犯罪收入的現(xiàn)金存入金融體系的過(guò)程；離析是指通過(guò)錯(cuò)綜復(fù)雜的交易，模糊犯罪收...
