問答題

【簡答題】《反洗錢法》對反洗錢是如何定義的？

答案： 反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...
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問答題

【簡答題】概括《反洗錢法》的基本框架？
答案：

共7章，37條。共分為總則、反洗錢監(jiān)督管理、金融機構反洗錢義務、反洗錢調查、反洗錢國際合作、法律責任、附則。
問答題

【簡答題】試述我國的反洗錢法律制度體系。
答案： （1）反洗錢法律。主要包括《反洗錢法》、《刑法》和《中國人民銀行法》。
（2）行政法規(guī)。主要包括《個人存款賬戶...
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