問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢內(nèi)部控制制度廣泛性特征。

答案： （1）反洗錢內(nèi)部控制制度涵蓋的內(nèi)容較為廣泛，包括反洗錢內(nèi)部規(guī)章制度、崗位責(zé)任制和反洗錢工作操作程序等
（2）反...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢內(nèi)部控制制度的概念及特征。
答案： （1）洗錢內(nèi)部控制制度是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)反洗錢法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章規(guī)定，結(jié)合本機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)情況，制定的適用于本機(jī)構(gòu)具體...
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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的主要職責(zé)是什么？
答案： （1）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（2）建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交...
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