問答題

【簡答題】商業(yè)銀行在為客戶開立賬戶時應(yīng)采取的客戶身份識別措施有哪些。

答案： （1）應(yīng)當(dāng)識別客戶身份
（2）了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
（3）核對客戶的有效身份證...
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問答題

【簡答題】簡述我國《反洗錢法》對于客戶身份識別的基本要求。
答案： （1）金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌...
問答題

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答案： （1）賭場
（2）房地產(chǎn)代理商
（3）貴重金屬交易商和珠寶商
（4）律師、公證人和其他獨立...
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