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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述埃格蒙特集團(tuán)對(duì)反洗錢(qián)金融情報(bào)中心的定義。
答案：
根據(jù)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的國(guó)際合作組織“埃格蒙特集團(tuán)”（EgmontGroup）的權(quán)威定義，反洗錢(qián)金融情...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢(qián)監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。
答案：
（1）根據(jù)反洗錢(qián)工作需要積極建設(shè)和大力實(shí)施反洗錢(qián)的各項(xiàng)制度。
（2）當(dāng)國(guó)內(nèi)金融業(yè)的反洗錢(qián)成本過(guò)高，管制過(guò)嚴(yán)，影...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述世界各國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管的主要發(fā)展趨勢(shì)。
答案：
（1）各國(guó)反洗錢(qián)法律制度日漸完善。
（2）報(bào)告主體擴(kuò)大。
（3）報(bào)告種類和內(nèi)容增加。
（4...
（2）報(bào)告主體擴(kuò)大。
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