- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述如何對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度進(jìn)行判斷和評(píng)估。
答案：
（1）檢查被檢查單位的反洗錢工作機(jī)制、業(yè)務(wù)部門、反洗錢部門和分管領(lǐng)導(dǎo)的工作分工，調(diào)閱反洗錢制度批準(zhǔn)文件；
（2...
（2...
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。
答案：
（1）進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
（2）詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
（3）查...
（2）詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明；
（3）查...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體合法的基本含義。
答案：
（1）根據(jù)《反洗錢法》、《中國(guó)人民銀行法》等規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查...
