問答題

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在啟動程序上的不同。

答案： 反洗錢調(diào)查具有一定的自由裁量性，即人民銀行判斷某個交易活動可疑即可啟動調(diào)查，而不一定以立案為必經(jīng)程序，也不以犯罪事實為前...
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問答題

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在性質(zhì)上的不同。
答案： 反洗錢調(diào)查是人民銀行行使行政調(diào)查權(quán)的體現(xiàn)，權(quán)屬本質(zhì)上是一種行政權(quán)，屬于行政法調(diào)整的范疇；而刑事偵查是偵查機關(guān)行使偵查權(quán)的...
問答題

【簡答題】簡述如何理解反洗錢調(diào)查的概念。
答案： （1）反洗錢調(diào)查的主體只能是中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)。
（2）反洗錢調(diào)查的依據(jù)必須有明確的法律規(guī)定。<...
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