問答題

【簡答題】簡述在反洗錢調查中，金融機構有哪些行為可能受到人民銀行的行政處罰。

答案： 根據《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，金融機構有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權的地市級以上分支機構予以相應行政處罰...
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2.如實提供信息義務...
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【簡答題】簡述《反洗錢法》對人民銀行工作人員在反洗錢調查中法律責任的規(guī)定。
答案： 根據《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行反洗錢工作的人員違反規(guī)定進行調查或者采取臨時凍結措施的，依法給予行政處分。構成犯罪的，依...
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