首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述封存的適用條件。
答案:
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,封存的適用條件有:
(1)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng);
點(diǎn)擊查看完整答案
在線練習(xí)
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述查閱、復(fù)制的對(duì)象。
答案:
《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》第二十二條規(guī)定:實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的下列資料:
點(diǎn)擊查看完整答案
手機(jī)看題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢調(diào)查結(jié)束時(shí)的兩種處理意見(jiàn)和適用情形。
答案:
根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》的規(guī)定,調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照下列情形,分別提出調(diào)查處理意...
點(diǎn)擊查看完整答案
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題