問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述封存的適用條件。

答案: 根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,封存的適用條件有:
(1)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動(dòng);
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述查閱、復(fù)制的對(duì)象。

答案: 《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》第二十二條規(guī)定:實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的下列資料:
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢調(diào)查結(jié)束時(shí)的兩種處理意見(jiàn)和適用情形。

答案: 根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》的規(guī)定,調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照下列情形,分別提出調(diào)查處理意...
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