問答題

【簡答題】簡述解除臨時凍結(jié)的兩種方式。

答案： （1）自動解除。臨時凍結(jié)不得超過48小時。金融機構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時凍結(jié)的適用條件之一為“客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外”。簡述對該條件的理解。
答案： 首先客戶必須有明確的向境外轉(zhuǎn)款要求，客戶未有此要求時不能采用臨時凍結(jié)措施；
其次，客戶要求轉(zhuǎn)往境外的款項來源于...
問答題

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施與其他行政執(zhí)法機關(guān)或司法機關(guān)的凍結(jié)措施有何不同。
答案： 反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施，不同于其他行政執(zhí)法機關(guān)或司法機關(guān)的凍結(jié)措施。表現(xiàn)在以下兩點：
其一，期限不同。反洗...
微信掃碼免費搜題