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自然人客戶不管是支取還是存入人民幣單筆5萬元以上時,銀行都應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
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人民銀行市一級以上(含)的派出機構,可以采取反洗錢行政調查措施
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代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶時,證券公司應留存客戶和代辦人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
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