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問答題
【簡答題】反洗錢行政調(diào)查的適用條件有哪些？
答案：
（1）反洗錢調(diào)查只針對(duì)可疑交易活動(dòng)；（2）可疑交易活動(dòng)需要調(diào)查核實(shí)。
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問答題
【簡答題】在反洗錢調(diào)查中，被調(diào)查的機(jī)構(gòu)有哪些義務(wù)？
答案：
（1）配合調(diào)查義務(wù)；（2）如實(shí)提供信息義務(wù)；（3）不得拒絕和阻礙義務(wù)。
問答題
【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)）第五條第三款內(nèi)容是什么？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)下屬分支機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
