問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】在反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，賬戶信息指什么？

答案：

賬戶信息是指被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立、變更或注銷(xiāo)賬戶時(shí)提供的信息。
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，查閱、復(fù)制措施的適用條件有哪些？
答案：

（1）調(diào)查可疑交易活動(dòng)；（2）需要進(jìn)一步核查的；（3）經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其省級(jí)分支機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)調(diào)查中的復(fù)制指的是什么？
答案： 是指反洗錢(qián)行政主管部門(mén)在調(diào)查可疑交易活動(dòng)中，調(diào)取被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料進(jìn)行復(fù)印、照相或電子拷貝等調(diào)...
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