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問答題
【簡答題】反洗錢《現(xiàn)場檢查立項審批表》應(yīng)載明哪些內(nèi)容？
答案：
列明檢查對象、檢查內(nèi)容、時間安排等內(nèi)容。
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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的應(yīng)如何處理？
答案：
應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告。
問答題
【簡答題】在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)對當(dāng)前獲得客戶身份資料的真實性有疑問的應(yīng)如何處理？
答案：
應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。
