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【簡答題】如何從狹義上理解反洗錢調(diào)查?
答案:
(1)反洗錢調(diào)查的主體是中國人民銀行或者其省一級派出機(jī)構(gòu);
(2)客體是可疑交易活動;
(3)調(diào)查對...
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【簡答題】國務(wù)院哪部行政法規(guī)的發(fā)布實(shí)施,奠定了我國反洗錢工作中客戶身份識別制度的基礎(chǔ)?
答案:
《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》的發(fā)布實(shí)施,奠定了我國反洗錢工作中客戶身份識別制度的實(shí)施基礎(chǔ)。
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【簡答題】關(guān)于客戶身份識別措施的特殊規(guī)定,主要包括哪些含義?
答案:
(1)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別時(shí),可以向有關(guān)部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息;(2)金融機(jī)構(gòu)是否需要向有關(guān)部門核實(shí)客戶身份,由...
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