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【簡答題】什么是偽造貨幣罪?
答案:
偽造貨幣罪是指違反貨幣管理法規(guī),依照貨幣的式樣,制造假貨幣冒充真貨幣的行為。
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【簡答題】美國們970年銀行保密法》建立了什么制度?
答案:
建立了現(xiàn)金交易報告制度。
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【簡答題】反洗錢調(diào)查中需要進一步核查的應(yīng)經(jīng)什么部門批準,可以查閱相關(guān)資料?
答案:
經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責人批準,可以查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料;...
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