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多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)識(shí)別受益人的身份有什么意義（）
A、有利于加深其對(duì)客戶關(guān)系的理解，佐證其對(duì)客戶身份識(shí)別的結(jié)果
B、調(diào)整其對(duì)客戶信用的評(píng)級(jí)和分類，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能涉及違法犯罪資金的交易
C、防止違法犯罪分子利用”法人面紗”掩飾、隱瞞資金的非法來源和性質(zhì)
D、增加更多的儲(chǔ)蓄存款
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問答題
【簡(jiǎn)答題】如何判定可疑交易？
答案：
可疑交易的判定往往不能簡(jiǎn)單地從交易性質(zhì)、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出，而需要金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份以及職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背...
問答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》中規(guī)定反洗錢信息交流機(jī)制包含哪兩方面內(nèi)容？
答案：
（1）國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)從國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取其履行反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé)所必需的信息：（2）國(guó)務(wù)院反洗錢行政...
