多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)識(shí)別受益人的身份有什么意義()

A、有利于加深其對(duì)客戶關(guān)系的理解,佐證其對(duì)客戶身份識(shí)別的結(jié)果
B、調(diào)整其對(duì)客戶信用的評(píng)級(jí)和分類,及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能涉及違法犯罪資金的交易
C、防止違法犯罪分子利用”法人面紗”掩飾、隱瞞資金的非法來源和性質(zhì)
D、增加更多的儲(chǔ)蓄存款

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