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問答題
【簡答題】反洗錢現(xiàn)場檢查生效的條件有哪些？
答案：
（1）現(xiàn)場檢查的主體必須合法；（2）現(xiàn)場檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確；（3）現(xiàn)場檢查的程序必須合法；（4）現(xiàn)場檢查的形...
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【簡答題】大額交易報告報送時間有怎樣的要求？
答案：
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報...
