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問答題
【簡答題】國際社會對信息披露和隱私保護問題的一般做法有哪些？
答案：
適當限制金融情報的范圍和用途，重點關注和預防情報流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)可能導致客戶隱私和商業(yè)秘密的泄露，以此平衡反洗錢與保護客戶隱私和...
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問答題
【簡答題】人民銀行從事反洗錢的工作人員有哪些行為依法給予行政處分？
答案：
（1）違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的；（2）泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的；（3）違反...
問答題
【簡答題】人民銀行根據(jù)履行反洗錢職責需要，可以采取什么措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查？
答案：
（1）進入金融機構進行檢查；（2）詢問金融機構的工作人員，要求對其有關檢查事項作出說明；（3）查閱、復制金融機構與檢查事...
