問答題

【簡(jiǎn)答題】什么是大額交易報(bào)告？

答案：

大額交易報(bào)告是指金融機(jī)構(gòu)對(duì)規(guī)定金額以上的資金交易依法向金融情報(bào)機(jī)構(gòu)報(bào)告，包括大額現(xiàn)金交易報(bào)告和大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)等方式為客戶提供非柜臺(tái)服務(wù)時(shí)如何識(shí)別客戶身份？
答案： 金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障...
問答題

【簡(jiǎn)答題】巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《了解你的客戶風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)一文件》指出采取有效的“了解你的客戶”措施是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求，完整的“了解你的客戶”措施包括哪四個(gè)基本要素？
答案：

（1）客戶接受政策（包括記錄保存）；（2）驗(yàn)證客戶身份；（3）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測(cè)；（4）風(fēng)險(xiǎn)管理。
微信掃碼免費(fèi)搜題