問答題

【簡(jiǎn)答題】什么是大額交易報(bào)告?

答案:

大額交易報(bào)告是指金融機(jī)構(gòu)對(duì)規(guī)定金額以上的資金交易依法向金融情報(bào)機(jī)構(gòu)報(bào)告,包括大額現(xiàn)金交易報(bào)告和大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告。

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答案: 金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺(tái)方式的服務(wù)時(shí),應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施,采取相應(yīng)的技術(shù)保障...
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答案:

(1)客戶接受政策(包括記錄保存);(2)驗(yàn)證客戶身份;(3)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)賬戶實(shí)施持續(xù)監(jiān)測(cè);(4)風(fēng)險(xiǎn)管理。

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