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【簡答題】為什么說國務院金融監(jiān)管機構不承擔具體的金融機構反洗錢監(jiān)管職責?
答案:
(1)在《反洗錢法》出臺之前,只有《中國人民銀行法》和中央機構編制委員會辦公室《關于人民銀行主要職責內設機構和人員編制調...
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【簡答題】人民銀行省以下分支機構履行反洗錢職責的實踐中,獲得了哪些經驗?
答案:
(1)中國人民銀行省以下分支機構是人民銀行履行反洗錢行政管理職能的主要執(zhí)行者:
(2)人民銀行分支機構行使反洗...
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【簡答題】《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中關于跨境交易的大額規(guī)定是什么?
答案:
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬...
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