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問答題
【簡答題】《關于洗錢問題的四十項建議》中“政界名流”含義是什么？
答案：
指現(xiàn)在或曾經(jīng)擔任顯赫公職的個人，如國家元首或政府首腦、軍隊高級官員、國有企業(yè)高級行政人員等。
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問答題
【簡答題】在反洗錢行政調查過程中，金融機構作為被調查機構，應履行的義務有哪三項？
答案：
一配合調查義務。即在反洗錢行政主管部門調查過程中，在合理的范圍內提供必要的人員、技術和設備支持；按要求向調查人員說明情況...
問答題
【簡答題】金融行動特別工作組反洗錢《四十項建議》第九項、歐盟2005年反洗錢第三號指令第4部分均規(guī)定，金融機構在滿足哪幾項條件的情形下，可以依靠中介機構或具有類似地位的第三方機構識別客戶身份，但不包括重新識別客戶身份？
答案：
（1）中介機構或具有類似地位的第三方機構依法注冊；（2）金融機構能夠證明可以及時從中介機構或具有類似地位的第三方機構獲得...
