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營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢系統(tǒng)操作員每日登錄反洗錢系統(tǒng)查詢上一工作日發(fā)生的(),并對(duì)實(shí)際發(fā)生大額交易進(jìn)行核對(duì)、校驗(yàn)。
答案:
大額交易數(shù)據(jù)
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營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在反洗錢系統(tǒng)中設(shè)立()、()和審核員崗位。
答案:
管理員、操作員
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()年()月,中國(guó)人民銀行開辦了人行依托小額支付系統(tǒng)華東三省一市銀行匯票。單位和個(gè)人在華東三省一市區(qū)域內(nèi)的人民幣款項(xiàng)結(jié)算,均可以使用銀行匯票。
答案:
2008年12月
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