問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

答案： （1）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】大額支付系統(tǒng)清算窗口時間內(nèi)，清算賬戶頭寸不足的直接參與者應(yīng)按什么順序及時籌措資金？
答案： （1）向其上級機(jī)構(gòu)申請調(diào)撥資金；
（2）從銀行間同業(yè)拆借市場拆借資金；
（3）通過債券回購獲得資金；...
問答題

【簡答題】某農(nóng)發(fā)行營業(yè)部受理了一份本系統(tǒng)簽發(fā)的三省一市銀行匯票，持票人在該行開立了一般存款賬戶，簡述該銀行應(yīng)對該份匯票進(jìn)行審查的內(nèi)容？
答案： （1）匯票與解訖通知是否齊全，號碼與記載內(nèi)容是否一致
（2）匯票是否真實(shí)，是否為統(tǒng)一規(guī)定的憑證，是否超過提示付...
微信掃碼免費(fèi)搜題